Комитет действовал на основании полугодовых планов. В период с 04.06.2019 по 02.06.2020 проведено 18 заседаний Комитета.
За указанный период Комитет рассмотрел 41 вопрос, в т.ч.:
- рассмотрена финансовая отчетность Компании и результаты аудиторских проверок отчетности (ежеквартально);
- рассмотрены планы проведения заседаний Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту на II полугодие 2019 и I полугодие 2020 года;
- согласован план аудита финансовой отчетности Компании;
- одобрены план и отчеты о деятельности внутреннего аудита;
- рассмотрен отчет о результатах проведения в ПАО «НК «Роснефть» внутренних расследований в 2019 г.;
- рассмотрена кандидатура аудитора ПАО «НК «Роснефть» и определен размер оплаты его услуг;
- предварительно рассмотрены вопросы распределения прибыли Компании по итогам 2019 года, даны рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- рассмотрен и рекомендован к утверждению проект Годового отчета за 2019 год;
- рассмотрены результаты аудита выполнения Долгосрочной программы развития Компании;
- рассмотрены отчеты о деятельности Комитета за 2019 год;
- рекомендованы к утверждению Советом директоров Политика Компании «В области управления оборотным капиталом» и изменения в Политику Компании «О внутреннем аудите».
В течение отчетного периода Председателем Комитета проводились регулярные рабочие обсуждения и конференц-звонки с членами Комитета и топ-менеджерами Компании, с руководителями структурных подразделений, вовлеченными в процесс подготовки материалов к заседаниям Комитета.
За истекший период Комитетом в полном объеме были выполнены возложенные на него задачи.